La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes en contra de un exfuncionario y varias personas señaladas de integrar una red dedicada a la ejecución de presuntos delitos informáticos en perjuicio de una entidad financiera, por una cuantía que asciende a los doscientos cinco millones de pesos. Las diligencias de captura se materializaron en el marco de las pesquisas orientadas a esclarecer vulneraciones en los sistemas de transacciones.
De acuerdo con los elementos recolectados por los investigadores judicializados, el modus operandi consistía en la presentación masiva de reclamaciones formales argumentando supuestos fallos y retenciones de efectivo en cajeros automáticos.
A través de esta modalidad, los implicados habrían solicitado de manera irregular devoluciones monetarias utilizando identidades de terceros con el fin de ocultar el destino final de los recursos sustraídos de las plataformas corporativas.
Por su parte, la institución financiera involucrada indicó que las anomalías fueron detectadas gracias a los protocolos internos de monitoreo y seguridad digital implementados por la organización. Mediante una comunicación oficial, la entidad financiera señaló: «Bancolombia identificó, en el marco de sus procesos de alertamiento y control, una situación relacionada con un empleado de un proveedor y la puso en conocimiento de las autoridades competentes».
Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de los jueces de control de garantías para dar inicio a las audiencias preliminares, donde la Fiscalía imputará los cargos correspondientes por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, transferencias no consentidas y otras conductas punibles asociadas al desvío de los fondos. Las autoridades continúan analizando los registros digitales para determinar si existen más personas vinculadas a la red de fraude tecnológico.
