A través de inspecciones financieras y testimonios de exparamilitares, la Fiscalía estableció la presunta participación de testaferros para ocultar dineros de una estructura criminal.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, dentro de una investigación sobre recursos atribuidos al extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La actuación judicial se desarrolla a partir de investigaciones adelantadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en las que fueron recopilados testimonios de antiguos integrantes de esa estructura armada y documentación relacionada con movimientos financieros y propiedades.
Los bienes objeto del proceso están ubicados en Girardot, Cundinamarca, e Ibagué, Tolima. Entre ellos se encuentran un centro comercial, un hotel y establecimientos destinados a actividades comerciales y de entretenimiento. Las propiedades habían sido valoradas en más de 45.000 millones de pesos.
La investigación señala que Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien fue comandante del Bloque Tolima, habría utilizado a terceros para realizar inversiones y movimientos de dinero con el propósito de ocultar el origen de los recursos. Dentro del expediente aparecen referencias a propiedades que habrían estado relacionadas con integrantes de esa organización.
Para establecer la relación entre los activos y los recursos investigados, la Fiscalía realizó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables.
El procedimiento se encuentra vinculado con las medidas adoptadas previamente sobre los inmuebles. De acuerdo con el proceso de Justicia y Paz, los bienes sujetos a extinción de dominio pueden ser destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Charlie Zaa ha sostenido que su patrimonio tiene origen en los ingresos obtenidos durante su trayectoria musical y ha presentado documentación relacionada con sus actividades económicas. El artista también ha señalado que participa en las actuaciones correspondientes ante las autoridades.
La decisión judicial hace parte del trámite de extinción de dominio y establece el tratamiento de los bienes dentro del proceso de Justicia y Paz.
